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「钱包imtoken下载」我们发现其7月3日晚间九点左右从Bitfinex交易所钱包地址中接收了近一万枚BTC的转账

哈希派(公众号ID:hashpai)一直都有在做跟踪比特币区块链转账数据的工作,而进入18年7月后,我们突然发现大额的异常转账突然多了起来,比如下面这几个:

7月29日下午五点到六点,比特币网络连续出现四笔10000个btc的巨额转账

7月18日早间七点半,比特币网络出现一笔6338个BTC的大额转账;

7月11日凌晨一点二十分,7019个BTC在一个半小时内被拆分68次;

7月8日下午四点左右,链上完成一笔33267 BTC的大额转账;

………………

由于比特币大额转账的特殊性(往往代表着币市的主力动向),我们对这些频繁的大额转账突然感兴趣了起来,如果沿着这些线索查下去,能挖到什么有趣的信息?

看似寻常的大额转账,内里却暗藏玄机

我们在区块链浏览器Blockchain上继续追踪7月份的可疑大额转账后,发现除了火币区块链大数据《比特币巨额转账研究》报告中提到的新旧地址间超大额比特币互转及拆分行为之外,七月份网络内还出现不少涉及交易所提现的大额转账。比如七月初接收约9999.9枚比特币的钱包地址18mkjbVaHAcMauL6iiy7zm9VjMYCjy4UU1。

查看这个钱包的地址的历史交易,我们发现其7月3日晚间九点左右从Bitfinex交易所钱包地址中接收了近一万枚BTC的转账。另外,该地址在四月初接收到的10000 BTC转账则于六月初以2500 BTC拆分到四个新地址中,而且至今仍未转出。

无独有偶,钱包地址1ACvw9bgr7iceLgqS1TSq1q1dfE3qSgvwv自7月3日起先后从币安交易所钱包中提现共7019枚比特币,并于7月11日凌晨一次性转出。而7月29日下午五点到六点左右连续出现的四笔10000枚比特币巨额交易,不仅转出地址间存在联系;追溯来源还可发现,这些个地址(见下表)的比特币绝大部分来自于提供比特币一键买卖服务的平台HaoBTC.com。

频繁的超大额提现转账,相似的直线型一对一转账操作,我们嗅到了一丝大佬囤币的气息

预见比特币ETF即将获批,囤币来迎接

再继续往下挖,我们从大型交易平台尤其是Bitfinex的大额提现总额中也能稍看出端倪——经统计,Bifinex七月期间提现额度超1000 BTC的单地址数量约有20个,总额达42362 BTC(约3.5亿美元);较六月份同比增长近35%。而据研究咨询公司Tabb Group最新发布的研究报告则显示,近几周时间比特币场外交易量激增,规模扩大至交易所市场的两到三倍;也就是说场外市场(OTC)每天的平均交易量有约150万BTC。

然而在比特币跌跌不休且横盘已久的Broing行情之下,这些忽而增多的大额提现疑似囤币行为总给人一种格格不入的感觉。抱着疑问我们回顾了近几个月的新闻,找到了其中最有可能的诱因——正等待获批的比特币ETF(Exchange Traded Funds,交易所交易基金)

步入七月以来,比特币ETF三天两头就见报。包括Morgan Creek Blockchain Capital合伙人Anthony Pompliano、Fundstrat研究主管Thomas Lee、BlockTower联合创始人Ari Paul等等在内认为比特币今年年底会破万美元的投资者,在给出原因的时候都不约而同地提及比特币ETF。

与此同时,领域内关于美国证券交易委员会(SEC)将批准比特币ETF的声音以及相关呼吁也随之增多。伴随着一波波积极言论的叠加影响,比特币价格还在美国监管人士关于比特币ETF“近乎确定”爆料的推动之下,于7月24日突破8000美元阻力位,日内高涨近5%。


不过自去年12月以来,SEC曾明里暗里多次驳回与比特币ETF有关的申请;比如上月末再次遭拒的关于在BATS BZX交易平台发布ETF的提议(由Winklevoss兄弟提出),以及年初被约谈后主动撤回的来自资管公司Direxion的申请。另外SEC早前声明通过加密货币ETF,市场所需圆满解决的五个问题中,光是波动性过大这一点,一言不合便暴涨暴跌的数字货币市场就难以满足。

既然如此,为什么还有这么多人认为这次比特币ETF很有可能会通过?

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