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日本对于数字货币监管形势愈发严峻

据路透社日本 9 月 12 日报道,日本金融服务局(FSA)计划增加 12 名员工,以更好地应对不断增加的加密许可申请。


根据当时会后公布的文件,FSA 迄今已审查了 16 起案件,其中 12 起案件已根据 FSA 的要求撤回其中一项,其中一起案件已被驳回。包括 Line、Coincheck 在内的三家公司正在等待最终决定。同时该文件强调了对交易所反洗钱(AML)和恐怖主义融资预防措施不足的担忧。 


对此有业内人指出:日本此举主要针对的是「反洗钱」,数字货币更难追查,与国税联动,事关重大。该人士也对「火币如何成功并购」抱有疑问。据 Blocklike 掌握的消息,日前日本金融厅已经对一些交易所的外资小股东进行清退。


炒客网(原国内转出海的交易所)创始人观点:「在日韩现有法律和以往的惯例,是不太欢迎海外并购的,至少会严到无法做生意,洗钱是他们最担心的,而海外集团公司的不可控性造成他们的高度警觉。」


Blocklike 联络到的一位接近交易所的日本人士称:「FSA 要求各个交易所的证券公司必须持有股份,确实有这样的事情,金融厅确实有这样的举动。为什么呢,因为金融厅正在努力防止洗钱。」即是说,并购后火币仍存在被改造的可能,其股份或将被证券公司分出去一部分。 


日本区块链从业人士给到 Blocklike 的一条线索:「在日本,公司可以取出部分利润以「股东权益返还」,把出资部分和出资的相应收益返还股东,留在账上的是少数盈利或亏损,以账面盈利结税。用这个方法,如果股东方是日本个人投资者,会交个人税,但是作为海外的人不用交税,(被视为)流向海外,这个是合法的。虽然合法,但有逃税、洗钱嫌疑,要看具体数额及情况。」


由于日本这个规定涉及到逃税和洗钱两个方面,所以会对外资公司,尤其是外资控股的公司进行严格并且细致的审查。出于对加密货币特殊性的考虑,政策一直在不断调整使其更加完整、可控,包括数字货币的流向和股东结构上,将面临比传统行业更为苛刻的监管。


「新的政策不至于逼迫火币退出,但全外资公司面临国税严格审查是一定的。」他还提到,「日本的金融厅个个都是顶尖精英,非常聪明的。」


涉及日本税收问题,据 Bitcoin 之前报道,2017 年 9 月 6 日,日本国税厅将比特币或者其他加密货币的收益认定为「其他所得」,应税收入从 0 到 4500 万日元分成 7 档,税率从 5% 到 45% 不等,日本收入中还需要缴纳 10% 的住宅税 。同年 7 月 1 日,新版消费税生效,比特币交易虽不需缴 8% 消费税。但仍然存在个人所得税、资本利得税或企业所得税等其他税种。火币若真的将资源注入 BitTrade,所需缴纳的数额十分可观。曾有媒体报道「日本高税率逼走部分加密货币交易所」


据悉,作为外国创业者的 btc Box 创始人张店深曾多次表示,「在日本创业不能出一丁点信誉、安全问题,只要出错肯定完蛋」。


币安的赵长鹏曾在推特怒怼日经新闻记者,之后日本金融厅发出警告,又计划警告币安涉嫌违法经营,币安日文主页已撤下。目前也仍在交涉中。而火币日后又如何规避出现「一丁点问题」呢?


路漫漫其修远兮?


欲拿牌照,必承其重,火币拿下牌照看来也只是一个开端。政策上仍被认为有潜在风险。


火币公告中称「我们期望善用BitTrade的管理层以及政府发出的数字资产牌照,协助 BitTrade 成为于日本数字资产市场中重要的角色。」


值得注意的是,此收购公告中并未谈及是否未来将注入自己的业务 BitTrade,以及将如何合作。


(作者:blocklike超爱区块链;本文仅代表作者观点,不代表链门户立场)


标签: 数字货币 火币公告

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