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1.上链前(事前)监管


第一步,上链前项目方要将白皮书草案、合伙协议、合伙人承诺书、合伙人身份证明提交行业协会,行业协会根据行业自律公约进行形式审查,作出同意还是不同意的结论。如果获得同意则进入下一个程序。若不同意,则项目方有两种选择,放弃或者继续完善,争取第二次申请。


第二步,项目方将该文件继续完善后聘请第三方咨询机构、审计机构、律师机构和技术评估机构,对其进行链上形式审查和链下实质方审查。在法律、财务方面的审核主要依赖于律所、会计师事务所等;技术方面的审核,主要依赖于具有公信力的专业技术评估机构。审查内容包括:团队成员的身份证明、合伙协议的真实性、项目知识产权的合法性、代码真实性和易用性、区块链技术解决方案真实性和功能说明等;在链下要核实白皮书所涉及的现实资产的真实性,合法性,出具报告书和意见书。然后进入第三个程序。


第三步,将上述文件提供给证监会有关部门注册备案。然后进入第四个程序。


第四步,提交交易所上链。在提交交易所的过程中,项目方要向社会公示其在链上和链下所有文件和材料,公布社群网址、微信号、公众号、电报号等。接受公众查询。上链后进入第二个阶段事中监管阶段。


2.事中监管阶段


这个阶段主要监管项目进展情况,以及资金使用情况和人员变动情况,以及通证的数量变动情况,并由第三方监管机构出具法律意见书、审查报告。项目方有责任有义务针对项目进展,及时的、真实的披露影响项目进展的动态和事件。


3.事后监管阶段


这一阶段主要针对项目白皮书的承诺履行情况作出判断,对可能出现的纠纷和项目所面临的重大问题,以及可能面临的资金问题、可能涉及侵犯投资者利益、严重违反承诺等问题,做出行业协会和第三方监管部门的判断,最后由证监会做出相关的决定。


除了上述程序以外,可以独创性的引入两个监管制度,一个是评级制度,即由公正的第三方机构对于上链项目做出公正客观的评价,并且分出等级,供投资人选择。另外一个是保护投资人信用担保制度,即由项目团队、实际控制人等对于该项目承担无限连带责任。


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